קונסורציום הבין-לאומי של עיתונאים חוקרים (ICIJ) בשיתוף פעולה עם 84 עיתונאים מהעיתונים "לה מונד", ה"גרדיאן", ה"וושינגטון פוסט" ויותר מ-30 כלי תקשורת ניתחו מאגר נתונים עצום החושף את נתוניהם הפיננסיים של האליטה של בעלי ההון בקפיטליזם הגלובלי. הממצאים פורסמו בסוף השבוע במה שמכונה על ידי הארגון כ"שיתוף הפעולה חוצה הגבולות הגדול בהיסטוריה".
התחקיר חשף פרטים חסויים של יותר מ-120 אלף חברות וקרנות, פוליטיקאים, אוליגרכים, אנשי עסקים, עבריינים ובעלי הון מ-170 מדינות, והוא מסגיר העברות כספים, קשרים בין חברות, ונתונים המראים כיצד פשטה החשאיות הפיננסית ברחבי העולם המאפשרת לעשירים ולבעלי קשרים להתחמק מתשלום מסים והמלבה שחיתות וקשיים כלכליים במדינות עניות ועשירות כאחד. התחקיר התבסס על מיליוני מסמכים פנימיים שדלפו ממגזר מקלטי המס הבריטי, וחשפו לראשונה את זהותם של אלפי בעלי חשבונות סודיים מרחבי העולם.
איור מתוך אתר הקונסורציום הבין–לאומי של עיתונאים חוקרים
על פי הדו"ח שנערך במשך 15 חודשים, חוסר הפיקוח הפיננסי, הסרת האסדרה על ידי הממשלות הניאו-ליברליות השונות והחשאיות מאפשרים למרמה, העלמות מס ולשחיתות פוליטית לפרוח. בין ממצאי הדו"ח ישנם פרטים על פרשיות ענק כגון פרשת מגניטסקי – שערוריית ענק של העלמות מס שיצרה מתיחות ביחסי ארה"ב-רוסיה והובילה לאיסור אימוץ יתומים מרוסיה על-ידי אזרחי ארה"ב; הונאת פונזי של איש עסקים מוונצואלה שבה מעורבים מיליוני דולרים ושוחד לגורמים בכירים; מעורבותו של איל עסקים בין-לאומי בעסקי בנייה באזרביג'ן בחסות ראש הממשלה איהם אליאב בעודו מנהל את עסקיהן החשאיים של בנותיו מעבר לים; פיקדונותיו של גזר קמפיין הבחירות של הנשיא הולנד בצרפת ועוד. הדו"ח אף חושף פרטים היכולים לסייע לחקירות פליליות שהוקפאו "בשל חוסר בראיות".
בין השמות שעלו בחקירה כמעורבים בעסקים מפוקפקים מופיעה בתו של הדיקטטור פרדיננד מרקוס שרשומה כמוטב לקרן באיי הבתולה. גורמים בממשלת הפיליפינים מבקשים כעת לדעת אם כסף זה הינו חלק מסכום של 5 מיליארד דולר שאגר אביה באמצעות שחיתות. הדו"ח זיהה קבוצה של 28 מנהלי הונאה ששימשו כנציגים "על הנייר" של למעלה מ-21 אלף חברות ועוד מנהלים עצמאיים שסך הכול מייצגים 4,000 חברות. יצוין שעל פי הדו"ח, למועמד לשעבר של המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ארה"ב מיט רומני יש "הרבה מאד כסף באיי קיימן". גם שמו של ראש ממשלת גיאורגיה בידיזינה איוואינשווילי, מופיע בדו"ח.
(באנגלית): http://www.icij.org/offshore